Совет директоров ОАО «Псковэнерго» завершил обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к годовому общему собранию акционеров, которое решено провести 2 июня 2005 года в форме собрания. Как сообщили в пресс-службе энергокомпании, датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определено 18 апреля. На заседании Совета директоров ОАО «Псковэнерго», состоявшемся 15 апреля в форме заочного голосования, была утверждена повестка дня общего годового собрания акционеров, она включает в себя 6 вопросов. В частности, энергетики утвердят годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2004 финансового года, аудит Общества, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.Кроме того, в повестке дня значатся вопросы об избрании членов ревизионной комиссии Общества, членов директоров Общества и о внесении изменений и дополнений в Устав Общества.Члены совета директоров утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год. Оба документа будут представлены на утверждение годовому Общему собранию акционеров 2 июня 2005 года. Также утверждено и рекомендовано годовому собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2004 финансовый год. Чистую прибыль в размере 20 727 тыс. рублей распределить на: фонд накопления - 3 109 тыс. рублей, дивиденды - 17 618 тыс. рублей. Совет директоров Общества рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года в размере 0,161114 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Для утверждения на годовом Общем собрания акционеров советом директоров предложены изменения и дополнения в устав Общества, а также проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Псковэнерго» в новой редакции. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принималось. 15 апреля утверждены форма и текст бюллетеней для голосования. Члены совета директоров «Псковэнерго» на апрельском заседании рассмотрели также ряд других организационных вопросов, связанных с подготовкой общего годового собрания акционеров ОАО «Псковэнерго».Источник: Псковская Лента Новостей