Пресс-релиз Управления по налоговым преступлениям УВД по Псковской области. По материалам Управления по налоговым преступлениям УВД по Псковской области 28 февраля 2011 года возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении директора одного из Псковских ООО. В основу уголовного дела легла оперативная информация УНП о незаконных действиях руководителя организации, направленных на возмещение НДС из бюджета. Осуществляя экспорт древесины в Латвию, предприятие составляло фиктивные документы на закуп древесины у одной из фирм-однодневок г. Санкт-Петербурга с выделением в счетах-фактурах налога на добавленную стоимость. Фактически закуп производился за наличный расчет у физических лиц Псковской области без НДС. Данные лица были установлены сотрудниками УНП и в ходе опросов подтвердили факты реализации древесины в адрес предприятия. Используя данное законом право на возмещение НДС по внешнеэкономической деятельности, руководитель организации подал в налоговые органы заявление на возмещение НДС из бюджета, а также ряд фиктивных документов. В соответствии с поданными документами директор незаконно претендовал на возмещение из бюджета более 400 000 рублей. В настоящее время по делу проводятся оперативно - следственные мероприятия.