Росфинмониторинг намерен в специальном приказе прописать критерии необычных сделок. Такие признаки должны стать сигналом для проверяющих: возможно, за операцией кроется попытка легализовать коррупционные доходы или финансировать терроризм. Судя по проекту приказа, изучать в специальных инстанциях будут, например, сделки по продаже предметов искусства. Это один из общих критериев необычных сделок. Подозрительным предлагают считать и излишнюю озабоченность клиента вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции, в том числе раскрытия информации государственным органам. А также, если клиент предлагает необычно высокое комиссионное вознаграждение или отказывается от выгодных тарифов. Добросовестным предпринимателям стоит в таком случае доложить, куда следует, пишет «Российская газета». Помимо прочего, к подозрительным критериям проект приказа предлагает отнести запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели. Сигналом для добросовестных предпринимателей должно стать наличие нестандартных или необычно сложных схем (инструкций) по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики. Необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент тоже знак, что к операции стоит присмотреться. А еще в списке критериев - настоятельное желание клиента работать самостоятельно с удаленного терминала. Критерии разбиты на несколько пунктов. Например, под отдельным номером идут признаки необычных сделок при проведении операций по договорам займа. Выделены и признаки необычных сделок при проведении международных расчетов. Всего в проекте 44 группы признаков необычных сделок в разных сферах. Замыкают список показатели необычных сделок при оказании нотариальных услуг. Помимо прочего, критерием предлагается считать нотариальное удостоверение доверенности физическому лицу на право получения почтовых переводов денежных средств за двух и более физических лиц.