В Петербурге ликвидирована преступная группа, регистрировавшая фирмы-однодневки на жителей Псковской области

В Петербурге ликвидирована преступная группа «обнальщиков», получивших в ходе своей незаконной банковской деятельности они получили доход свыше миллиарда рублей. Как сообщает газета «Невское время» со ссылкой на Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, для реализации мошеннических схем преступники регистрировали многочисленные компании-однодневки.

В процессе расследования и опроса свидетелей выяснилось, что граждане, официально числившиеся руководителями таких предприятий, никогда даже приблизительно не вникали в их деятельность. Как правило, за минимальную сумму в 500 или 1000 рублей человек предоставлял свои паспортные данные, на которые потом регистрировалась коммерческая фирма. Как сообщили сотрудники ФСБ, мошенники «окучивали» целые деревни в Псковской области, Лужском районе и Новгородской области – просто проходили по улице и «скупали» эти данные, а потом использовали их для своих целей».

В общей сложности с их помощью на счета фиктивных фирм удалось привлечь и обналичить более 122,5 миллиарда рублей. А доход, полученный ими, превысил 1,15 миллиарда.