В Санкт-Петербургском филиале банка «Югра» проходят обыски

Правоохранительные органы провели обыски в филиале банка «Югра» в Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. «В филиале банка «Югра» на Суворовском проспекте прошли оперативные мероприятия в рамках расследования уголовного дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)», — сказал собеседник агентства. По его словам, уголовное дело было возбуждено еще в прошлом году.

Как сообщают местные СМИ, менеджеры филиала «Югры» предоставляли юрлицам проводку через счета денежных средств под видом сделок, которые на самом деле имели статус мнимых, после чего средства обналичивались.