120 способов отмыть деньги

В настоящее время в России отмывание преступных доходов осуществляется более чем ста двадцатью способами. Такую информацию сообщил в четверг руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. «В качестве примера одного из простых способов могу привести подтасовку и последующую демонстрацию контролирующим организациям крупного выигрыша в казино или другом игорном заведении», — приводит РИА Новости слова Зубкова. По данным Росфинмониторинга, около 60% нелегальных доходов переводятся в деньги. Остальные средства вкладываются в ценные бумаги, землю, недвижимость и другое имущество. Виктор Зубков уточнил, что третья часть легализации преступных доходов осуществляется с помощью предприятий кредитно-финансовой сферы. Подобные правонарушения наказываются лишением свободы сроком до пятнадцати лет. Согласно сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу, в 2006 году было возбуждено 140 уголовных дел по отмыванию незаконных доходов на общую сумму в 289 миллиардов рублей. Правоохранительные органы привлекли к ответственности пятьсот тридцать два человека. В 2005 году таких осужденных было четыреста девятнадцать, а в 2003 году — только четырнадцать, сообщают Дни.ру.