Эстонец пытался вывести из Псковской области за границу более 10 млн евро

В Псковской области в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Эстонии, который подозревается в незаконном выводе за границу иностранной валюты более чем на 10 млн евро. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Направлено в суд уголовное дело в отношении гражданина иностранного государства, который осуществлял на территории города Пскова противоправную деятельность, связанную с выводом иностранной валюты за границу в крупном размере без ее последующего возвращения на территорию Российской Федерации.

Осуществление и прикрытие своей преступной деятельности велось им через 18 подставных фирм, расчетные счета которых использовались для вывода за рубеж денежных средств.

За период с 2008 по 2011 год было выведено и не возвращено на территорию России иностранной валюты в рублевом эквиваленте на сумму свыше 440 миллионов рублей.

Данному гражданину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».. В настоящее время уголовное дело рассматривается в Псковском городском суде.