Псковские таможенники возбудили. 27 дел в отношении одного участника ВЭД
Сотрудники Псковской таможни возбудили 27 дел в отношении одного участника внешнеэкономической деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Проверка была проведена в отношении организации, которая зарегистрирована вне региона деятельности Псковской таможни, но входит в Перечень участников ВЭД, закрепленных за таможенным органом по проведению проверочных мероприятий по соблюдению валютного законодательства.
Таможенники выявили нарушения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ и статьи 193 УК РФ на сумму более 18,5 миллионов долларов США.
Материалы дел об административных правонарушениях переданы для рассмотрения в ТУ Росфиннадзора по месту регистрации участника ВЭД.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 193 УК РФ в отношении руководителя организации (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации).
👉 Подписывайтесь на наши страницы. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках
Комментарии
Еще никто не оставил комментариев.
Для того чтобы оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться на сайте.