Президент РФ Владимир Путин подписал закон, призванный снизить риск использования анонимных платежей в целях противодействия финансированию терроризма и отмыванию незаконных доходов, сообщается на сайте Кремля.
Закон устанавливает, в частности, что операции по получению некоммерческой организацией денежных средств или иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тыс. рублей либо равна или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тыс. рублей.
Этим же законом водится понятие «упрощенная идентификация клиента - физического лица», а также определяются условия и способы проведения такой идентификации, уточняются случаи, когда эта идентификация не проводится.
Комментарии
Еще никто не прокомментировал
Станьте первым!
Для того чтобы оставлять комментарии необходимо зарегистрироваться или авторизоваться