Московская полиция пресекла деятельность международной группы финансовых мошенников

Сотрудники московской полиции совместно с ФСБ пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Подозреваемые, среди которых четверо граждан Турции и трое россиян, совершали операции с денежными средствами с помощью подконтрольных фирм.

В рамках возбужденных уголовных дел сотрудники полиции провели более 30 обысков, в ходе которых изъяли серверы, системные блоки, печати и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Отмечается, что сумма дохода, полученного подозреваемыми в результате противоправной деятельности, составила около 1 млрд руб.

Также оперативникам удалось пресечь планировавшийся нелегальный вывод за рубеж свыше 5 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай возглавили рейтинг по выводу «темного капитала» за рубеж.