В Москве по обвинению в крупном мошенничестве арестован бывший председатель оппозиционной партии «Социал-демократы России», экс-кандидат в губернаторы Псковской области Алексей Бурнацев, сообщает «Росбалт». Напомним, в 2014 году Бурнацев выдвинулся в качестве кандидата на выборы губернатора Псковской области, однако так и не принял в них участия, не сумев преодолеть «муниципальный барьер».

По информации агентства, он был задержан сотрудниками ГУ МВД РФ по Москве еще летом 2015 года, после чего суд несколько раз продлевал ему сроки содержания в СИЗО. Последний раз - до апреля 2016 года.

По версии ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, Бурнацев причастен к деятельности преступной группы, состоявшей из граждан африканских стран. Африканцы получали на родине паспорта, где были имена и фамилии, созвучные названиям крупнейших российских компаний и госучреждений: например Газ Пром, Рос Нефт, Мурманск Шип, Коми Регистрация, Рег Палата и т.д. С этими паспортами аферисты отправлялись в столичные банки и открывали счета на имя, например, Газпром.

Дальше африканцы создавали в доменной зоне ru сайты, где от имени этих компаний в Интернете на английском языке размещались объявления о продаже угля, рельсов, шпал, нефти, вагонов и т.п. с ценами немного ниже рыночных.

В данном случае, по версии ГСУ, житель Конго получил паспорт на имя Трансм Оршип, а уроженец Гвинеи оформил документы на имя Волган Ефт. По этим паспортам они открыли счета в российских банках и одновременно создали сайт volganeftllc.ru, якобы представляющий ООО «Волганефть», занимающуюся изучением месторождений нефти и газа

Сейчас ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует дело по одному случаю мошенничества в отношении китайской компании Manzhouli Gaoxin Trading, которая заключила с ООО «Волганефть» контракт на поставку мазута на $24,6 млн. Китайцы перевели в Москву предоплату за товар в размере $620 тыс., а еще $370 тыс. - за перевозку топлива.

Обнаружив обман, представители китайской компании обратились в полицию, в результате было возбуждено уголовное дело, главными фигурантами которого стали Майкл Ифвйни Анаикс, Трансм Оршип, Волган Ефт, Окане Чибуике Принц, Нде Тима Бруно, а также Алексей Бурнацев, который являлся «активным участником преступной группы».