Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон, повысившие сумму, при которой не требуется идентификации клиента. Как сообщает «Лента.ру», закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» опубликован в понедельник, 4 июля, на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, пороговая сумма операции по покупке или продаже валюты без идентификации увеличена с 15 тысяч до 40 тысяч рублей.
При этом сумма, не превышающая 100 тысяч рублей, попадает под упрощенную идентификацию физического лица.
15 июня Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который упрощает идентификацию клиентов при обмене валют.
В мае Банк России предлагал вернуться к упрощенной идентификации при обмене валюты на сумму до 100 тысяч рублей.
27 декабря 2015 года в России вступили в силу правила обмена валют, согласно которым при проведении валютно-обменных операций клиенту необходимо предъявить паспорт, оставить контактную информацию (номер телефона, факса, электронную почту), ИНН.
Комментарии
Еще никто не прокомментировал
Станьте первым!
Для того чтобы оставлять комментарии необходимо зарегистрироваться или авторизоваться