Водитель микроавтобуса выезжал из России через пункт пропуска «Бурачки» в Псковской области на российско-латвийской границе.

При таможенном контроле товаров и транспортных средств мужчина сообщил, что перевозит денежные средства в количестве 7 400 долларов США – в пределах допустимой законодательством нормы, заявив об отсутствии у него, в багаже и транспортном средстве товаров, подлежащих обязательному декларированию в письменной форме. При обнаружении сотрудниками таможни 413 купюр номиналом по 100 долларов США правонарушитель признал принадлежность ему валюты и объяснил свой поступок долговыми обязательствами в Молдове.

За вычетом суммы, разрешенной законом к перемещению без декларирования, сумма незаконно перемещаемых наличных денежных средств составила 31 300 долларов США. Количество превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенной к перемещению без письменного декларирования, и является крупным размером.

Денежные знаки изъяты. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенная в крупном размере). Санкции статьи предусматривают наказание штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.