Заместитель прокурора Псковской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.2 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой).

По версии следствия, обвиняемые в период с 2017 г. по декабрь 2019 г. в составе организованной группы вывели в нелегальный оборот свыше 219 млн рублей безналичных денежных средств.

Денежные средства перечислялись со счетов более чем 50 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществлявших хозяйственную деятельность и зарегистрированных на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. Об этом Интернет-порталу ВЛуки.ру рассказали в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт.

Доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 20 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.