9 августа вступают в силу поправки к законодательству о борьбе с отмыванием денег, отменяющие тотальный контроль над банковскими операциями. Как сообщает Фонтанка.ру, на данный момент при совершении любых операция банк обязан проверять удостоверяющий личность документ, выписывать его реквизиты. Нарушение этого порядка грозит кредитной организации штрафом в 500 тысяч рублей и даже приостановлением деятельности. Были случаи, когда сотрудники сберкасс не только переписывали паспортные данные, но и требовали его копию даже при совершении элементарной операции по оплате 200 рублей за детский садик.Изначально от проверки были освобождены только бюджетные платежи (штрафы, пошлины, налоги), оплата квартиры, коммунальных услуг и услуг связи (телефон, Интернет). Согласно новому закону, нельзя требовать паспорт также при оплате услуг бюджетных учреждений (детских садов, школ, больниц и т.д.), членских взносов садоводческих, дачных, гаражно-строительных и иных подобных кооперативов, а также при перечислении алиментов. Правда, только если сумма такой операции не превышает 30 тысяч рублей.Также не надо будет предъявлять паспорт при купле-продаже (обмене) иностранной валюты на сумму до 15 тысяч рублей (или иной валюты в таком рублевом эквиваленте - 550 долларов США, 440 евро и т.д.). Однако сотрудник обменного пункта может провести идентификацию клиента (потребовать документ), если «возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».Напомним, что закон был официально опубликован 29 июля и вступит в силу через десять дней после этой даты.Источник: Псковская Лента Новостей