В Псковской области могла бы работать солидная база по переработке нефтепродуктов, принося в бюджет региона, по словам ее бывшего владельца, как минимум миллион рублей в месяц. Сослагательное наклонение мы использовали потому, что от перспективного предприятия ныне не осталось и таблички.

Как же так получилось, что крупный инвестиционный проект с миллионными вложениями и перспективами вдруг стал не только памятником несбывшихся надежд, но и «вопиющим примером рейдерского захвата», как его назвали на последнем заседании Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции»?

Однозначный или умещающийся в двух-трех предложениях ответ на этот вопрос сформулировать совсем непросто. Это стало понятно, когда корреспондент ЦДИ обратился за объяснениями к бывшему руководителю ЗАО «Биверст», Александру Кулакову. Именно это ЗАО занималось покупкой базы, ее реконструкцией и установкой необходимого оборудования.

Разговор получился долгий и тяжелый. Предприниматель рассказал о косной судебно-следственной системе, круговой поруке, украденном бизнесе и поломанной человеческой судьбе.

Александр Кулаков

Во здравие…

Началось все в 2003 году. Тогда Александр Кулаков на встрече с начальником департамента инвестиций Торгового дома «Внешторгбанка», в то время еще существовавшего (впоследствии он был обанкрочен), обсуждал возможности создания совместного проекта – базы по переработке нефтепродуктов.

Рассматривались два варианта: либо организация переработки нефти на Новоуфимском НПЗ, либо возведение базы на территории Печорского района для последующего экспорта нефтепродуктов в Эстонию. Последний вариант показался сторонам более интересным и выгодным, тем более что он имел перспективы для дальнейшего развития. В частности, предполагалось возвести еще и мини НПЗ (нефтеперерабатывающий завод). По оценкам экспертов ТД «Внешторгбанка», этот проект мог приносить около 5 млн долларов чистой прибыли в год.

Торговый дом и специально созданное под проект ЗАО «Биверст» заключили договор совместной деятельности (простое товарищество). На первого ложились обязанности финансирования, на второе – исполнителя. При этом 51% акций созданной с нуля компании были переписаны на ТД Внешторгбанка.

В рамках договора планировалось финансирование на довольно солидную сумму - 44 млн руб. Правда, из этих средств, в проект успели вложить лишь чуть больше половины - 24 млн руб.

«Мы проделали очень большую работу, - рассказал Александр Кулаков, - практически с нуля подняли базу из руин. Там был завал железобетонных конструкций. База была реконструирована и обнесена железобетонным забором. Железной дороги не было вообще, хотя по документам она и значилась. Дорогу мы полностью проложили за свой счет и зарегистрировали в Октябрьской РЖД. Купили довольно дорогое оборудование - четыре установки для переработки дизельного топлива. Каждая из них чуть больше 5-тонного контейнера. Также приобрели насосные установки и шесть цистерн, как временные емкости, и много другого оборудования».

На базе перерабатывали дизтопливо – очищали, обезвоживали и улучшали вводимыми компонентами. На следующем этапе проекта предполагалась установка уже восьми стационарных емкостей и мини НПЗ, обвязка всего оборудования трубопроводом.

«Не скажу, что у нас получился золотой дворец, нет, конечно. Даже для создания такой базы 24 млн руб. – это немного, поэтому мы делали основной упор на то, чтобы она начала работать, то есть на технологический процесс», - подчеркнул бывший руководитель ЗАО «БИВЕРСТ».

Когда технологический процесс полностью отработали, пошли первые контракты. «Мы заключили контракт на экспорт 60 тыс. тонн дизельного топлива с крупной эстонской компанией, которая на тот момент держала порядка 25% рынка сбыта нефтепродуктов Прибалтики. Были подписаны все необходимые документы и получена вся разрешительная документация, в том числе паспорт сделки, который был зарегистрирован в ТД Внешторгбанка», - отметил Александр Кулаков.

Цистерны и проложенная железная дорога

Не срослось

По словам бывшего владельца базы, именно в том момент в Торговом доме Внешторгбанка произошла смена правления.

«Скажем прямо, старое руководство вело не очень умную политику. Бывший директор ТД откупился и дело по его воровству было замято. Таких проектов, как у меня, в ТД было немало. В большинстве случаев в них вкладывали только на начальных этапах. Рассчитывали делать дальнейшие вложения уже из получаемой прибыли. Но я считаю, что это ошибка: как можно получить прибыль, если нет оборотных средств? В результате такие компании, как «БИВЕРСТ», оказались фактически без «оборотки». Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, у меня их вообще не было», - констатировал он.

Хотя новый директор Торгового дома Внешторгбанка приезжал на базу и рассматривал возможность продолжения сотрудничества, с финансированием проекта возникли затруднения.

«К марту 2004 года мы в авральном режиме уже все подготовили, все сделали и даже провели опытную партию. Весной мы уже полностью были готовы к работе. Однако в апреле начался процесс затягивания сроков. Пришла новая команда, начали разбираться, проверять наличие откатов бывшего руководства. Это продлилось порядка полутора лет. Если бы я заранее знал, что такая ситуация сложится, я бы оставил какие-то резервы, а так я все деньги потратил на реконструкцию базы. В итоге мне пришлось вкладывать свои средства. Почти полтора года я содержал базу за свой счет, до момента ее изъятия следствием. Когда началось уголовное дело, я не мог даже позволить себе нормального адвоката, потому что все деньги были вложены в проект», - разводит руками предприниматель.

Административные здания базы

Начало конца

Небезызвестный в Пскове Аркадий Горбань работал в ЗАО «БИВЕРСТ» заместителем руководителя. «Мне его представили как человека, способного решить практические любые вопросы в Псковской области, как одного из кандидатов в мэры города. Потом правда, я узнал, что это была роль, скорее, статиста в выборах, чем реальной кандидатуры», - отметил Александр Кулаков.

После первой экспортной партии на базе осталось порядка 6 тонн дизельного топлива. Предприниматель уверяет, что его зам незаконно слил его самовольно найденным покупателям, забрав деньги себе в карман. Это не просто слова или попытка оговорить. На него было заведено уголовное дело по хищению, которое длилось около трех лет. Я даже следователю привел людей, которые это топливо по его указанию сливали Два раза дело закрывалось. Первый раз - в связи с деятельным раскаянием, второй - из-за истечения срока давности.

«Я, разумеется, его уволил, но даже после увольнения он умудрился продать на свое имя, как частного предпринимателя, профнастил, снятый с крыши базы. Однако и в этот раз его не признали виновным, в том числе и потому, что у того, кого он в результате «кинул», не было к нему никаких претензий», - рассказал он.

Связаны эти события или нет, но именно Александр Горбань написал заявление в УБЭП о хищении Александром Кулаковом инвестиций под предлогом развития базы.

«При этом он написал заявление так, как будто он не знает, где я живу. Моя компания, ЗАО «БИВЕРСТ», была московской. ТД Внешторгбанка – также московская компания. Банки, через которые проходили все деньги – тоже московские. База, которая находится в Печорах, по идее областного подчинения. Но ему надо было сделать так, чтобы уголовное дело завели именно в Пскове. В Москве такие дела просто бы не прошли. В тоже время он хотел это сделать через город, а не через область, чтобы после городского суда можно было рассмотреть кассационную жалобу в областном. Все было сделано для того, чтобы дело прошло как можно больше инстанций внутри Псковской области.Все закрытия уголовных дел по Горбаню были связаны с тем, что он является инициатором моего уголовного дела и главным свидетелем в нем «честность показаний которого нельзя ставить под сомнение»», - уверен предприниматель.

Как только дознаватель получил заявление, он выяснил, что Аркадий Горбань к делу не имеет никакого отношения, поэтому переслал его копию и сопроводительное письмо в ТД Внешторгбанка с просьбой разобраться. В последнем как раз происходили пертурбации со сменой руководства, и новая команда как раз была сосредоточена на поиске хищений средств.

«Для них это, можно сказать, оказалось в тему. Поэтому они, даже не вникая в детали дела, приложили к заявлению Горбаня свое, и в Пскове началось его рассмотрение в городском следственном управлении», - пояснил Александр Кулаков.

По итогам дознания был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, так как не был выявлен состав преступления. В официальном отказе дано определение, что это спор двух хозяйствующих субъектов, и его должен рассматривать арбитражный суд.

Постановление о дополнительной проверки

«Заместитель прокурора Пскова Коннов написал очень грамотное постановление на дополнительную проверку, в котором попросил рассмотреть, в частности, нет ли нарушений договора простого товарищества в рамках гражданского кодекса со стороны ТД Внешторгбанка, и все ли условия договора им выполнены», - обратил внимание на важную деталь разбирательства предприниматель.

Несмотря на это недоразумение, переговоры о продолжении финансирования проекта между ЗАО «БИВЕРСТ» и Торговым домом продолжались. База оставалась перспективным предприятием, это подтверждает и тот факт, что ей даже заинтересовались другие организации, желающие ее выкупить. Руководство ТД однако приняло решение сохранить проект и продолжить его развитие.

Постановление об отмене отказа в возбуждении уголовного дела

На колу мочало – начинай сначала

В ноябре 2005 года действующий на тот момент прокурор Псковской области Николай Лепихин снова возбудил уголовное дело, признав отказ в его возбуждении незаконным.

«Удивительно то, что отказ он отменил за личной подписью, что вообще нонсенс, - удивлен Александр Кулаков. - Мне кажется, если называть вещи своими именами, никто просто не хотел браться за это дело. Получается, что уголовное дело было возбуждено по личной инициативе прокурора. При этом Лепихин называет коммерческую структуру ООО «ТД Внешторгбанка» государственной. Государственными названы и деньги, которые были перечислены ЗАО «БИВЕРСТ» на реконструкцию базы. Все преподнесено так, как будто с помощью создания фальшивой базы у государства украли деньги».

Отметим, что дело возбудили не в отношении Александра Кулакова, а по факту преступления. Это лишило предпринимателя возможности обжаловать его.

«Следователем на дело назначили Владимира Скопцова. После того, как он с пятого раза протолкнул его в суд, начала складываться его карьера. Как впрочем, и у многих других лиц, вовлеченных в процесс. Он провел повторные опросы свидетелей, и их показания сразу почему-то изменились. В том числе и директора ТД Внешторгбанка. Если раньше он подтверждал, что была договоренность о приобретении базы, то теперь он стал это отрицать, якобы речь шла только о реконструкции. Дело решили повернуть в другое русло – если не хищение средств, то хотя бы нецелевое их использование», - рассказал бывший руководитель ЗАО «БИВЕРСТ».

По его словам, в деле фигурировали даже подделки документов. В частности, поддельные договора и акты. Судя по ним, базу якобы отремонтировали бывшие арендаторы, а не компания Александра Кулакова. Исходя из них, получается, что деньги, выделенные на ремонт, украдены.

«Эти поддельные документы возникли еще когда арендаторы хотели захватить базу через арбитражный суд. Когда в свое время судья увидел их, он был в шоке от явной подделки и отказал в иске. Эти документы остались в арбитражном суде. Однако Скопцов потом их из арбитражного суда поднял и приложил к моему делу. Таким образом фальшивые договоры оказались в уголовном деле. Естественно только в виде отсканированных копий», - упомянул предприниматель.

В ходе суда он неоднократно поднимал вопрос о подлинности этих документов. Арендаторов обязали принести оригиналы, но они так и не были предоставлены. Александр Кулаков потребовал провести экспертизу подлинности, но ему было отказано по причине отсутствия оригиналов(!). Тем не менее, и в приговоре и в кассационном определении, они указаны, как доказательство того, что база отремонтирована не ЗАО «БИВЕРСТ».

«Суд повернул все так, что ТД Внешторгбанка все свои обязательства по договору выполнил. По его мнению, то, что они недоперечислили основные средства, это моя вина, потому что я не оформил базу в залог, - уточнил собеседник. - Даже если предположить, что я не выполнил свои обязательства, то согласно договору, ТД мог понудить меня сделать это через арбитражный суд. Но они же этого не сделали! Кроме того, я со своей стороны предоставил предварительный договор залога. Также он обнаружился при изъятии документов в ТД.»

Не мытьем, так… угрозами и фальсификациями

Александр Кулаков утверждает, что ему угрожали арестом и многие документы заставили подписать под давлением. Кроме того, он убежден, что следователь сознательно искажал факты.

«Я неоднократно задавал вопрос, на каком основании мое дело рассматривается в городе Пскове. В конце концов, у меня смоленская прописка была на тот момент, а фактически я проживал в Москве. Скопцов тогда вызвал меня одного, без адвокатов, и сказал: «Либо ты мне завтра приносишь подтверждение, что ты здесь живешь, либо я тебя сегодня же закрываю. Ты не пскович, у тебя есть загранпаспорт, ты можешь скрыться», - поделился шокирующими подробностями Александр Кулаков.

Естественно, предпринимателю совсем не хотелось оказаться под арестом. К тому же он искренне надеялся, что справедливость восторжествует. Поэтому он оформил договор аренды недвижимого имущества на квартиру в Пскове. Этот документ стал основанием того, что дело на законных основаниях рассматривалось в нашем городе.

«Угрозами закрыть меня вынуждали подписывать и другие документы. Когда Скопцов арестовывал базу, он вызвал меня на следующий день после ареста имущества под предлогом подписи формальных бумаг. Под давлением он заставил меня подписать документы без присутствия адвоката. В комментариях я указал, что мне отказали в помощи адвоката. В свою очередь следователь дописал на документе, что такая возможность мне предоставлена была. И, что самое главное, те же понятые, которые присутствовали при аресте базы, письменно подтвердили, что на следующий день мне предоставлялась эта возможность», - рассказал предприниматель.

Он уверен, что Владимир Скопцов постоянно продавливал вопрос ареста под самыми разными предлогами. «В материалах дела есть 3 или 4 телефонограммы о вызове меня на следственные мероприятия, на которых я «отказался» явиться. Не повестки, а телефонограммы!. Было даже постановление на привод. Но это фальсификации! Причем они даже непродуманно сделаны. Одна телефонограмма указывает на то, что меня Скопцов вызывал на то число, когда я подписывал документы об аресте базы. Я всегда, когда что-то подписываю, ставлю число. Согласно же логике телефонограммы, в этот день я отказался прийти по вызову следователя!», - уверяет Александр Кулаков.

Смущают бывшего руководителя базы и понятые, которые присутствовали при осмотре базы и расписывались в соответствующих документах. По его словам, эти же понятые в разное время года три раза присутствовали при осмотре Скопцовым изъятых в ходе уголовного дела документов. «Можно ли в таком случае говорить, по крайней мере, об их непредвзятости?», - оправданно интересуется он.

Выдвигались в адрес Кулакова обвинения и в том, что, покупая оборудование и делая ремонт, он перечислял деньги на подставные фирмы, переплачивал вдове дороже, а железнодорожные пути проложил тоже через компанию, с помощью которой деньги обналичил. Получил ли при этом предприниматель деньги на руки, как указал суд, - не входит в область доказательств по уголовному делу. Презумпция виновности.

«Даже судья Никитина отказалась рассматривать это дело, обратив внимание на то, что меня обвиняют в одном, а пытаются доказать совершенно другое. Если мы говорим о том, что я украл вообще все деньги на приобретение и реконструкцию базы, то зачем мы рассматриваем вопрос о том, что я работал через подставные фирмы? Я крал сам у себя, получается?», - возмущается обвиненный предприниматель.

Ходатайство об аресте базы

Раздутый спор хозсубъектов или уголовное дело?

Бывший руководитель базы уверен, что если рассматривать это дело по существу, то это раздутый спор двух хозяйствующих субъектов, к тому же еще и за уши притянутый.

«Иск в уголовном деле - к моей компании. Истец ТД Внешторгбанка просит суд признать гражданским ответчиком именно ее, требуя погасить ущерб в 24 млн руб. И этот иск суд в моем уголовном деле удовлетворил! Такие вопросы должны разбираться в арбитражном суде, который удовлетворил бы иск одной из сторон, поскольку это хозяйственный спор», - подчеркнул он.

Действительно, если речь идет о нанесении ущерба, то тут надо разобраться. Торговый дом, в рамках договора, перечислил деньги фирме «БИВЕРСТ». По закону последняя обязана вернуть эти деньги, если она не выполнила свои обязательства. Ущербом для ТД может стать только невозврат этих денег обратно на его расчетный счет. Но ведь исполнение договора, том числе и условия возврата, определяется Гражданским законодательством, требования которого суд отказался рассматривать в уголовном деле.

В то же время 24 млн руб. инвестиций – это вклад Торгового дома в простое товарищество. Вклады возвращаются только при его расторжении. Во всех этих тонкостях, действительно, должен был разбираться арбитражный суд.

Только в том случае, если в арбитраже был установлен факт ущерба и невыполнения обязательств, можно было бы говорить о возбуждении уголовного дела в связи с тем, что, возможно, действия руководителя привели к этой ситуации. Как мы видим, получилось, все шиворот-навыворот.

«В моем уголовном деле нет ни одного наличного рубля, нет никаких подтверждений, что я хоть что-то взял себе, которые подтвердили бы попадание моих действий под 159 статью (мошенничество). Я должен был получить что-то в свою собственность. Зачем мне это нужно, если по расчетам ТД чистая прибыль должна была составить 5 млн долларов, из которых половина приходила бы на счета моей компании. Я наоборот свои средства вкладывал, чтобы она быстрее заработала!», - возмущен бывший руководитель базы.

Логика следователей оказалась проста. Если Александр Кулаков - акционер ЗАО «БИВЕРСТ», значит, он единолично владеет всем имуществом, которое стоит на балансе этой организации.

«Получается, что вся база в моей личной собственности, а значит те деньги, которые перечислены на счета моей компании, я украл. В этом вся суть уголовного дела. В приговоре прямым текстом говорится о том, что я убедил директора ТД Внешторгбанка о финансировании приобретения и реконструкции базы, после чего получил вексель от ТД, которым распорядился в личных целях, приобретя базу на ЗАО «БИВЕРСТ», то есть в личную собственность! Следователь одно только упустил, что постановка базы на баланс для ЗАО «БИВЕРСТ» является договорным обязательством. Получается, что стоящая на балансе ЗАО «БИВЕРСТ» база была арестована как доказательство того, что я украл деньги, выделенные ЗАО «БИВЕРСТ» для ее приобретения!», - недоумевает предприниматель.

Он утверждает, что к делу не был приобщен изъятый у ТД договор о продаже ТД 51% акций ЗАО «БИВЕРСТ». Оказалось, что договор продажи акций не зарегистрирован в ФСФР. Несмотря на это, фактически сделка произошла.

«По идее их регистрацию должен был осуществить юридический отдел ТД Внешторгбанка. Я лишь в ходе следствия узнал, что это сделано не было. Не знаю, на каких основаниях. Предполагаю, что юрист, 22-летня девочка, просто забыла об этом или даже не знала, что это нужно сделать обязательно.», - предположил Александр Кулаков.

Суровый финал

По логике вынесенного приговора, Александр Кулаков похитил деньги, выделенные на приобретение базы по адресу Печоры, Карьерная, дом 1. В целях сокрытия этого факта он приобрел и реконструировал базу. База была арестована в доказательство факта хищения, а затем распродана. Факт того, что на ее реконструкцию перечислили 24 млн руб., а ее стоимость оценили уже в 32 млн руб. ни для кого не стал поводом для сомнений.

Бывший руководитель базы приговаривается к 7 годам лишения свободы. Такой срок не получил даже печально известный на всю Россию Сергей Мавроди. 4 долгих года предприниматель провел в заключении в исправительной колонии в Крюках. Огромный барак на 130 человек, постоянный прессинг со стороны осужденных, осознание того, что отбываешь срок за украденный у тебя бизнес…

Когда Александр вышел на свободу, ему уже было 52 года. Несмотря на огромный опыт, ему до сих пор не найти работу, возраст и судимость отпугивают работодателей.

Самое тяжелое для него – видеть, что от базы по переработке топлива не оставили камня на камне. «Базу распродали за копейки! Железная дорога, например, была продана в 10 раз дешевле металлолома. Это если взять только одни рельсы. Установки «Дито» по улучшению топлива вообще просто исчезли! Если вы отжали бизнес, то хоть используйте его. Было бы не так обидно! Но теперь там все разрушено и уничтожено. Сама система рейдерства заключается в том, что они не продают готовый бизнес. Они растаскивают его «по мелочевке». Готовый бизнес продать – это значит озвучить его цену. И себе в карман ничего не заработаешь. В итоге, круг заинтересованных лиц в погоне за сиюминутной прибылью лишили область крупного инвестиционного проекта», - возмущен предприниматель.

Даже взыскатель, ТД Внешторгбанка был возмущен такой оценкой и подал в суд. Удивительно то, что решение суда о том, что иск не подлежит разбирательству - пришло к Александру Кулакову, когда он отбывал срок. Только тогда он вообще узнал, что существует исполнительное производство по продаже базы.

Странно и то, что вырученные от продажи базы деньги выведены из-под возмещения ущерба. «На мне до сих пор висят 24 млн руб. Торгового дома Внешторгбанка уже не существует, он обанкрочен, а я все еще должен деньги. Мне вообще установили двойное возмещение ущерба. С одной стороны, с ЗАО «Биверст», с другой – с меня лично. Это какой-то абсурд!», - негодует собеседник.

Первые две страницы приговора по делу Александра Кулакова

«Я буду бороться!»

Выйдя на свободу, Александр Кулаков не оставляет попыток добиться справедливости. Однако, по его словам, натыкается на стену. На пример: «Я подавал в Печорский суд иск о признании незаконности постановления о возбуждении исполнительного производства по продаже базы. Я прошел по всем инстанциям судов, прокуратурам, но они просто отписываются, мне кажется, даже не рассматривая мои заявления, предполагает он.

Бывший бизнесмен даже «пропавшие» установки «Дито» нашел. Они стоят на одной из баз в Москве. Поскольку установки номерные, проверить их происхождение несложно. Он неоднократно просил возбудить уголовное дело, но воз и ныне там. Сейчас дело рассматривают в областном УБЭП.

Предприниматель попытался выйти на областную прокуратуру через уполномоченного по защите прав предпринимателей Петра Слепченко. Написал два заявления: одно на действия уголовных приставов, другое по факту хищения оборудования. Ответ он получил из Печерской прокуратуры: «От вас получено заявление, но мы не можем его рассмотреть, т.к. исполнительное производство находится в областном управлении, но в действиях, которое вы обжалуете, мы не находим состава преступления», - процитировал ответ ведомства Александр Кулаков.

Он уверен, что все просто боятся разбираться в его обращениях, потому что если подтвердиться, что речь идет о незаконных уголовном деле, осуждении, исполнительном производстве, то начнется поиск виноватых. «Я не думаю, что речь идет о сговоре, но такова система. Тому же прокурору области невыгодно разбираться в этом вопросе, ведь у него же тогда и спросят, куда он смотрел», - констатирует предприниматель.

«Хотелось бы видеть существенные результаты от Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», на котором рассматривалось мое обращение, но не исключаю, что они появятся в дальнейшем. Александр Вульфсон, эксперт, который со мной работал, поможет мне составить исковое заявление в Верховный суд. Ему хочется сказать отдельные слова благодарности, потому что он не отвернулся и досконально разобрался в моем вопросе. Причем в ЦОП такую помощь предоставляют бесплатно, тогда как в Питере, где я живу, обычно адвокаты берут по 70-80 тыс. руб.», - отметил он.

На сегодняшний день у Александра Кулакова уже четыре отказа Верховного суда в рассмотрении его жалоб. На международное же право он особо не надеется. «В нашу судебную и следственную систему я не верю. В надзорную и прокурорскую не верю тем более. Мне советуют обратиться в европейский суд по правам человека. Мне кажется, их дела лежат, скорее, в плоскости политических игр, такие вопросы, как мой, там вряд ли будут серьезно рассматривать, - считает он.

- И все же варианты будущей борьбы есть, некоторые из них мы совместно определили как раз на заседании ЦОП. Насколько они будут эффективны, не знаю, но просто так сложить руки я не могу. Одно то, что меня выслушали, прониклись моей проблемой дорого стоит. И это не кухонное сопереживание, когда ты с другом на кухне за рюмочкой чая обсуждаешь наболевшие проблемы, это помощь и консультации специалистов, возможность высказаться публично».

Александр Кулаков потерял все, что у него было. И он намерен бороться до последнего - именно потому, что терять ему больше нечего.

Александр Серединин